Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183038, Мурманская обл, г.о. город Мурманск, г Мурманск, ул Шмидта, д. 43, офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100833966
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5100000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00087-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Акционерное общество «Северный Альянс»
ИНН: 7707601383
ОГРН: 5067746739650
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Одобрить в последующем порядке в соответствии с пунктами 10.5.20.2 и 11.6.1.1 б) Устава Общества сделку, в совершении которой имеется ограничение полномочий единоличного исполнительного органа – заключение Соглашения № 7-06.07.2022 об уступке права (требования) от 06.07.2022 года, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 31.12.2022 и Дополнительного соглашения № 2 от 31.12.2023 к Соглашению № 7-06.07.2022 об уступке права (требования) от 06.07.2022 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Первоначальный займодавец») и Акционерным обществом «Норебо Холдинг» («Новый займодавец») (Приложение № 1 к Решению), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
2. Одобрить в последующем порядке в соответствии с пунктами 10.5.20.2 и 11.6.1.1 б) Устава Общества сделку, в совершении которой имеется ограничение полномочий единоличного исполнительного органа – заключение Дополнительного соглашения № 6 от 22.12.2023 к Договору займа № б/н от 15.12.2016 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Займодавец») и Акционерным обществом «Сахалин Лизинг Флот» («Заемщик») (Приложение № 2 к Решению), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
3. Одобрить в последующем порядке в соответствии с пунктами 10.5.20.2 и 11.6.1.1 б) Устава Общества сделку, в совершении которой имеется ограничение полномочий единоличного исполнительного органа – заключение Дополнительного соглашения от 22.12.2023 к Договору займа № б/н от 26.10.2020 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Магадантралфлот» («Заемщик») (Приложение № 3 к Решению), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
4. Одобрить в последующем порядке в соответствии с пунктами 10.5.20.2 и 11.6.1.1 б) Устава Общества сделку, в совершении которой имеется ограничение полномочий единоличного исполнительного органа – заключение Дополнительного соглашения от 28.07.2023 к Соглашению о новации от 31.08.2018 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Кредитор и (или) Займодавец») и Акционерным обществом «АКРОС 3» («Должник и (или) Заемщик») (Приложение № 4 к Решению), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
5. Одобрить в последующем порядке в соответствии с пунктами 10.5.20.2 и 11.6.1.1 б) Устава Общества сделку, в совершении которой имеется ограничение полномочий единоличного исполнительного органа – заключение Дополнительного соглашения от 22.12.2023 к Соглашению о новации от 12.03.2019 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Кредитор») и Акционерным обществом «АКРОС 3» («Должник») (Приложение № 5 к Решению), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
6. Одобрить в последующем порядке в соответствии с пунктами 10.5.20.2 и 11.6.1.1 б) Устава Общества сделку, в совершении которой имеется ограничение полномочий единоличного исполнительного органа – заключение Дополнительного соглашения от 19.06.2023 к Договору займа от 20.06.2022 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Судостроительный завод «Отрадное» («Заемщик») (Приложение № 6 к Решению), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
7. Одобрить в последующем порядке в соответствии с пунктами 10.5.20.2 и 11.6.1.1 б) Устава Общества сделку, в совершении которой имеется ограничение полномочий единоличного исполнительного органа – заключение Дополнительного соглашения № 3 от 22.12.2023 к Соглашению о выплатах от 21.10.2019 по Договору поручительства № 8627-2-202317-П-02, заключенному между ПАО Сбербанк и ПАО «Мурманский траловый флот» (Поручитель) от 08.11.2017 между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Обществом с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ» («Заемщик») (Приложение № 7 к Решению), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
8. Одобрить в последующем порядке в соответствии с пунктами 10.5.20.2 и 11.6.1.1 б) Устава Общества сделку, в совершении которой имеется ограничение полномочий единоличного исполнительного органа – заключение Договора № Р/2-18.10.2022 купли-продажи ценных бумаг от 18.10.2022, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 30.12.2022 и Дополнительного соглашения № 2 от 12.12.2023 к Договору № Р/2-18.10.2022 купли-продажи ценных бумаг от 18.10.2022 между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Продавец») и Акционерным обществом «Северный Альянс» («Покупатель») (Приложение № 8 к Решению), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
9. Одобрить в последующем порядке в соответствии с пунктами 10.5.20.2 и 11.6.1.1 б) Устава Общества сделку, в совершении которой имеется ограничение полномочий единоличного исполнительного органа – заключение Соглашения о новации долгового обязательства по фрахту в заемное обязательство от 09.01.2024 между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Сторона-1») и Акционерным обществом рыболовецкое предприятие «АКРОС» («Сторона-2») (Приложение № 9 к Решению), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
10. Одобрить в последующем порядке в соответствии с пунктами 10.5.20.2 и 11.6.1.1 б) Устава Общества сделку, в совершении которой имеется ограничение полномочий единоличного исполнительного органа – заключение Соглашения о новации долгового обязательства по фрахту в заемное обязательство от 09.01.2024 между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Сторона-1») и Обществом с ограниченной ответственностью «Магадантралфлот» («Сторона-2») (Приложение № 10 к Решению), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 12 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера ПАО «Мурманский траловый флот» № 8 от 12.04.2024 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00087-A.
Дата регистрации выпуска - 24.12.1992 г.
Дата присвоения регистрационного номера - 17.02.2010 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 0 (ноль) рублей 25 копеек
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Старков
3.2. Дата 12.04.2024г.